01 September 2012
03:35 -
Из почтового ящика «Харакат»: Скандал по делу об отмывании денег Гульнарой Каримовой набирает обороты
«Деньги не пахнут»,- сказал император Веспасиан своему сыну, когда вводил налог на общественные туалеты. В настоящее время деньги не пахнут потому, что их отмывают. Отмывание преступных доходов и их проникновение в легальную экономику наблюдается сейчас во многих странах и представляет собой крайне опасное явление. Легализация денег, добытых незаконным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. Глобализация мировой экономики и растущая эффективность рынков капитала позволяют частным лицам и организациям перемещать огромные суммы денег, как на внутренних финансовых рынках, так и из одной страны в другую.
Скандал, связанный с арестом в Швейцарии двух граждан Узбекистана, обвиняемых в процессе отмывания денег для третьих лиц, продолжается. По данным источников, швейцарская прокуратура завела уголовные дела в отношении четырех граждан Узбекистана - Шохруха Собирова, Алишера Эргашева, главного финансиста Гульнары Каримовой – Гаянэ Авакиян и еще одного неназванного человека, предположительно Бехзода Ахмедова – бывшего топ-менеджера компании МТС-Узбекистан.
Привлечение к уголовному делу еще нескольких лиц свидетельствует о том, что швейцарская прокуратура добыла подтверждающие и исчерпывающие сведения о том, что через банк Lombard Odier группировкой Гульнары Каримовой осуществлялось отмывание денег, полученных нелегальным путем. Со слов информированных источников, швейцарские правоохранительные органы были несколько шокированы объемом отмываемых средств и показаниями арестованных узбекских граждан о методах ведения бизнеса Гульнарой Каримовой. В настоящее время достоверно известно, что именно менеджеры компании Coca-Cola Uzbekistan, наиболее «приближенные к телу» высокой особы, являются проводниками ее личных финансовых операций в Европе и вообще на Западе. В связи с открывшимися новыми обстоятельствами в уголовном деле об отмывании денег в интересах Гульнары Каримовой, прокуратура отказалась выпустить Шохруха Собирова, Алишера Эргашева под залог. К этому стоит добавить, что к расследованию подключены и специалисты ФАТФ – международной группы, занимающейся борьбой против отмывания денег.
В ходе следствия в компьютерах задержанных обнаружена информация, свидетельствующая о том, что группировка Гульнары Каримовой осуществляла многочисленные и крупные финансовые проводки сомнительного происхождения, которые квалифицированы, как отмывание денег, с использованием банков в оффшорных зонах, а также в ОАЭ и Таиланде, куда направлены соответствующие прокурорские запросы.
Более того, согласно просочившимся сведениям, в некоторых швейцарских банках обнаружены и вскрыты депонированные ячейки на имя указанной выше Гаянэ Авакиян, в которых оказались драгоценности, золотые слитки, экземпляры уникального антиквариата, крупные суммы наличности в евро, долларах и франках. Счета и ячейки в банках, которые подозреваются в причастности к Гульнаре Каримовой, в настоящее время заблокированы. Фискальные органы намерены выяснить, каким путем золотые слитки и ювелирные украшения в больших объемах попали в Швейцарию. Основная версия по данному факту – использование Гульнарой Каримовой дипломатического канала. Как известно, она номинально возглавляет представительство Узбекистана в отделении ООН в Женеве.
По сообщениям швейцарских СМИ, на сегодняшний день большая часть фактов, связанных с расследованием этого громкого дела, держится в строжайшем секрете. В банке Lombard Odier заявили о том, что они вынуждены соблюдать конфиденциальность и оказывать содействие работе следственных органов. В связи с этим принято решение на данный момент не предавать огласке важные факты, а также информацию о любых проводимых следовательской группой мероприятиях и планируемых действиях. Тем не менее, в соответствующих структурах Швейцарии предполагают, что на основании полученных в ходе следствия по делу об отмывании денег гражданами Узбекистана, фискальные органы намерены добиваться привода Гульнары Каримовой и ее приближенных, на которых оформлены счета в швейцарских банках, в прокуратуру для допроса. В противном случае прокуратура объявит Гульнару Каримову в международный розыск по линии Интерпола и запрос на ее розыск займет место на сайте этой организации наряду с запросом на розыск бывшего топ-менеджера компании МТС-Узбекистан Бехзода Ахмедова.
Как отмечает одно из интернет-изданий, - «доктор политических наук, выпускница Гарварда, дизайнер ювелирных украшений и эстрадная певица Гульнара Каримова сильно прокололась. Ведь ее неуклюжая атака на топ-менеджера российской «дочки» МТС привела к масштабному расследованию ее собственных финансовых махинаций. Копать деньги семьи Каримовых в Женеве и Берне будут тщательно, глубоко и неотступно».
По результатам расследования информация в отношении финансовых махинаций и отмывания денег со стороны группировки Гульнары Каримовой будет предана широкой огласке.
Виталий Афанасенко
Скандал, связанный с арестом в Швейцарии двух граждан Узбекистана, обвиняемых в процессе отмывания денег для третьих лиц, продолжается. По данным источников, швейцарская прокуратура завела уголовные дела в отношении четырех граждан Узбекистана - Шохруха Собирова, Алишера Эргашева, главного финансиста Гульнары Каримовой – Гаянэ Авакиян и еще одного неназванного человека, предположительно Бехзода Ахмедова – бывшего топ-менеджера компании МТС-Узбекистан.
Привлечение к уголовному делу еще нескольких лиц свидетельствует о том, что швейцарская прокуратура добыла подтверждающие и исчерпывающие сведения о том, что через банк Lombard Odier группировкой Гульнары Каримовой осуществлялось отмывание денег, полученных нелегальным путем. Со слов информированных источников, швейцарские правоохранительные органы были несколько шокированы объемом отмываемых средств и показаниями арестованных узбекских граждан о методах ведения бизнеса Гульнарой Каримовой. В настоящее время достоверно известно, что именно менеджеры компании Coca-Cola Uzbekistan, наиболее «приближенные к телу» высокой особы, являются проводниками ее личных финансовых операций в Европе и вообще на Западе. В связи с открывшимися новыми обстоятельствами в уголовном деле об отмывании денег в интересах Гульнары Каримовой, прокуратура отказалась выпустить Шохруха Собирова, Алишера Эргашева под залог. К этому стоит добавить, что к расследованию подключены и специалисты ФАТФ – международной группы, занимающейся борьбой против отмывания денег.
В ходе следствия в компьютерах задержанных обнаружена информация, свидетельствующая о том, что группировка Гульнары Каримовой осуществляла многочисленные и крупные финансовые проводки сомнительного происхождения, которые квалифицированы, как отмывание денег, с использованием банков в оффшорных зонах, а также в ОАЭ и Таиланде, куда направлены соответствующие прокурорские запросы.
Более того, согласно просочившимся сведениям, в некоторых швейцарских банках обнаружены и вскрыты депонированные ячейки на имя указанной выше Гаянэ Авакиян, в которых оказались драгоценности, золотые слитки, экземпляры уникального антиквариата, крупные суммы наличности в евро, долларах и франках. Счета и ячейки в банках, которые подозреваются в причастности к Гульнаре Каримовой, в настоящее время заблокированы. Фискальные органы намерены выяснить, каким путем золотые слитки и ювелирные украшения в больших объемах попали в Швейцарию. Основная версия по данному факту – использование Гульнарой Каримовой дипломатического канала. Как известно, она номинально возглавляет представительство Узбекистана в отделении ООН в Женеве.
По сообщениям швейцарских СМИ, на сегодняшний день большая часть фактов, связанных с расследованием этого громкого дела, держится в строжайшем секрете. В банке Lombard Odier заявили о том, что они вынуждены соблюдать конфиденциальность и оказывать содействие работе следственных органов. В связи с этим принято решение на данный момент не предавать огласке важные факты, а также информацию о любых проводимых следовательской группой мероприятиях и планируемых действиях. Тем не менее, в соответствующих структурах Швейцарии предполагают, что на основании полученных в ходе следствия по делу об отмывании денег гражданами Узбекистана, фискальные органы намерены добиваться привода Гульнары Каримовой и ее приближенных, на которых оформлены счета в швейцарских банках, в прокуратуру для допроса. В противном случае прокуратура объявит Гульнару Каримову в международный розыск по линии Интерпола и запрос на ее розыск займет место на сайте этой организации наряду с запросом на розыск бывшего топ-менеджера компании МТС-Узбекистан Бехзода Ахмедова.
Как отмечает одно из интернет-изданий, - «доктор политических наук, выпускница Гарварда, дизайнер ювелирных украшений и эстрадная певица Гульнара Каримова сильно прокололась. Ведь ее неуклюжая атака на топ-менеджера российской «дочки» МТС привела к масштабному расследованию ее собственных финансовых махинаций. Копать деньги семьи Каримовых в Женеве и Берне будут тщательно, глубоко и неотступно».
По результатам расследования информация в отношении финансовых махинаций и отмывания денег со стороны группировки Гульнары Каримовой будет предана широкой огласке.
Виталий Афанасенко
