01 May 2012
19:25 -
Из почтового ящика «Харакат»: Состояние узбекского Генпрокурора стало сопоставимым с активами семьи Каримова (ч.1)
Деятельность Генеральной прокуратуры Узбекистана давно уже стала притчей во языцех для прессы и простых обывателей. Как отмечается в некоторых интернет ресурсах: «Генеральный прокурор Рашид Кадыров давно перестал различать государственное имущество и свою частную собственность. Его финансовые ресурсы достигли таких размеров, что возникла необходимость в их банковском обслуживании...». Действительно, ему и его родственникам принадлежат сеть ювелирных магазинов и бутиков класса люкс, торгово-развлекательный комплекс «Флагман», акции металлургических предприятий и др. Не последнее место в наращивании активов играет посредническая деятельность сына Рашида Кадырова – Алишера Кадырова, которая осуществляется под прикрытием адвокатской практики.
Обслуживанием финансовых активов Рашида Кадырова занимается ЧОАКБ «INFINBANK», о котором стоит остановиться более подробно. С февраля 2012 г. ташкентский банк «Кредит-Стандарт» начало лихорадить, в связи с чем тот прекратил обслуживать физических лиц по международным валютным картам VISA. Хотя еще в декабре престижное издание the Banker (Великобритания) называло ОАКБ «Кредит-Стандарт» лучшим банком в Узбекистане по итогам 2011 г. Впрочем, следует добавить в качестве пояснения - банк контролировался дочерью Президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
На этом фоне в последнее время, по сообщениям информированных лиц, происходит отток части капитала «Кредит-Стандарт» в частный «Invest Finance Bank», больше известный как INFINBANK. При этом позиции ЧОАКБ INFINBANK укрепляются и за счет значительных вливаний со стороны других учредителей. Так, по сообщениям источников в Центробанке в INFINBANK за последние 2 месяца перечислено около 17 млрд. сумов.
В результате небольшого журналистского расследования удалось получить некоторые сведения в отношении данного финансового института. Банк был создан в декабре 2007 г. Имеет два филиала с общей численностью сотрудников около 200 человек. Председатель правления некий Абдуллаев Зафар. ЧОАКБ «INFINBANK» вместе с фирмами «Broker Investment» и «Integral Asia» является держателем основного пакета акций страховой компании «Asia Insurance» с уставным капиталом 3.5 млн.евро.
Реальным владельцем «INFINBANK» является некий Мамаджанов Фарход (в околокриминальных кругах известен под кличкой «Фарход мешочник»). Указанная персона также выступает теневым руководителем СП ОАО «Alfa Group», СП ООО «Agroplastimpex», СП ООО «Alfa Plastik» и др. Мамаджанов Ф. «свой человек» в очень узком кругу узбекского бизнеса, которому позволено работать без помех и при самых благоприятных условиях, главнейшими из которых являются конвертация валюты и наличие надежной «крыши». И то и другое у Мамаджанова есть в наличии. Он считается доверенным лицом сына Генерального прокурора Узбекистана – Алишера Кадырова, который к тому же является одним из мажоритарных держателей акций ЧОАКБ «INFINBANK».
Через Кадырова Алишера решаются многие организационные вопросы (получение и выдача крупных кредитов, банковские операции, конвертация валюты и т.п.), а также возникающие в процессе деятельности банка проблемы с контролирующими надзорными и иными органами республики.
Одним из активных участников создания банка являлся владелец инвестиционно-консалтиноговой группы «Ansher Holding Ltd.» Расулев Анвар. В настоящее время он проживает с семьей в Швейцарии, неподалеку от виллы Гульнары Каримовой в местечке Колоньи. В конце 2008 г. Мамаджанов Фарход через Кадырова Алишера вынудил Расулева А. продать свою долю в банке, которую сам же выкупил через подставных лиц.
Впрочем, акция по отъему у Расулева его доли в банке была согласована с Гульнарой Каримовой. Ведь именно ее поддержкой заручился Мамаджанов Фарход в 2007 г., когда открывал банк. В обмен на поддержку банка она выдвинула условие – предоставить ей не менее 26% доли в банке. Для этого в состав акционеров банка по требованию дочери Каримова была включена принадлежащая ей компания «NOBEL INVEST».
Столь влиятельные учредители, безусловно, обеспечивают привлекательность «INFINBANK». К примеру, после оказанного давления со стороны Генерального прокурора Рашида Кадырова, ГАК «Асака Банк» открыл кредитную линию для INFINBANK – около 10 млн. долларов США. Данные средства впоследствии были перераспределены среди клиентов для взаиморасчетов с инопартнерами по импортным контрактам. А откат в размере 20% от суммы кредита пополнил семейный бюджет Генпрокурора.
Так как коммерческая активность Генерального прокурора весьма обширна, всегда возникает потребность в «отмывании» средств. Отец и сын Кадыровы обладают колоссальными средствами, из-за чего ресурсов ЧОАКБ «INFINBANK» для их легализации не хватает. Немаловажен и другой фактор. В случае, если Гульнаре Каримовой станет известно о размерах состояния Кадыровых, которое сопоставимо с ее собственным, она непременно захочет получить определенную часть.
В ходе журналистского расследования, которому оказали содействие российские и казахстанские коллеги, удалось получить эксклюзивные сведения о бизнес-проектах Генерального прокурора Рашида Кадырова, призванных сбалансировать процесс «отмывания» средств, не привлекая внимания семьи Каримова.
Об этом мы расскажем в продолжении.
Вячеслав Комаровский
Обслуживанием финансовых активов Рашида Кадырова занимается ЧОАКБ «INFINBANK», о котором стоит остановиться более подробно. С февраля 2012 г. ташкентский банк «Кредит-Стандарт» начало лихорадить, в связи с чем тот прекратил обслуживать физических лиц по международным валютным картам VISA. Хотя еще в декабре престижное издание the Banker (Великобритания) называло ОАКБ «Кредит-Стандарт» лучшим банком в Узбекистане по итогам 2011 г. Впрочем, следует добавить в качестве пояснения - банк контролировался дочерью Президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
На этом фоне в последнее время, по сообщениям информированных лиц, происходит отток части капитала «Кредит-Стандарт» в частный «Invest Finance Bank», больше известный как INFINBANK. При этом позиции ЧОАКБ INFINBANK укрепляются и за счет значительных вливаний со стороны других учредителей. Так, по сообщениям источников в Центробанке в INFINBANK за последние 2 месяца перечислено около 17 млрд. сумов.
В результате небольшого журналистского расследования удалось получить некоторые сведения в отношении данного финансового института. Банк был создан в декабре 2007 г. Имеет два филиала с общей численностью сотрудников около 200 человек. Председатель правления некий Абдуллаев Зафар. ЧОАКБ «INFINBANK» вместе с фирмами «Broker Investment» и «Integral Asia» является держателем основного пакета акций страховой компании «Asia Insurance» с уставным капиталом 3.5 млн.евро.
Реальным владельцем «INFINBANK» является некий Мамаджанов Фарход (в околокриминальных кругах известен под кличкой «Фарход мешочник»). Указанная персона также выступает теневым руководителем СП ОАО «Alfa Group», СП ООО «Agroplastimpex», СП ООО «Alfa Plastik» и др. Мамаджанов Ф. «свой человек» в очень узком кругу узбекского бизнеса, которому позволено работать без помех и при самых благоприятных условиях, главнейшими из которых являются конвертация валюты и наличие надежной «крыши». И то и другое у Мамаджанова есть в наличии. Он считается доверенным лицом сына Генерального прокурора Узбекистана – Алишера Кадырова, который к тому же является одним из мажоритарных держателей акций ЧОАКБ «INFINBANK».
Через Кадырова Алишера решаются многие организационные вопросы (получение и выдача крупных кредитов, банковские операции, конвертация валюты и т.п.), а также возникающие в процессе деятельности банка проблемы с контролирующими надзорными и иными органами республики.
Одним из активных участников создания банка являлся владелец инвестиционно-консалтиноговой группы «Ansher Holding Ltd.» Расулев Анвар. В настоящее время он проживает с семьей в Швейцарии, неподалеку от виллы Гульнары Каримовой в местечке Колоньи. В конце 2008 г. Мамаджанов Фарход через Кадырова Алишера вынудил Расулева А. продать свою долю в банке, которую сам же выкупил через подставных лиц.
Впрочем, акция по отъему у Расулева его доли в банке была согласована с Гульнарой Каримовой. Ведь именно ее поддержкой заручился Мамаджанов Фарход в 2007 г., когда открывал банк. В обмен на поддержку банка она выдвинула условие – предоставить ей не менее 26% доли в банке. Для этого в состав акционеров банка по требованию дочери Каримова была включена принадлежащая ей компания «NOBEL INVEST».
Столь влиятельные учредители, безусловно, обеспечивают привлекательность «INFINBANK». К примеру, после оказанного давления со стороны Генерального прокурора Рашида Кадырова, ГАК «Асака Банк» открыл кредитную линию для INFINBANK – около 10 млн. долларов США. Данные средства впоследствии были перераспределены среди клиентов для взаиморасчетов с инопартнерами по импортным контрактам. А откат в размере 20% от суммы кредита пополнил семейный бюджет Генпрокурора.
Так как коммерческая активность Генерального прокурора весьма обширна, всегда возникает потребность в «отмывании» средств. Отец и сын Кадыровы обладают колоссальными средствами, из-за чего ресурсов ЧОАКБ «INFINBANK» для их легализации не хватает. Немаловажен и другой фактор. В случае, если Гульнаре Каримовой станет известно о размерах состояния Кадыровых, которое сопоставимо с ее собственным, она непременно захочет получить определенную часть.
В ходе журналистского расследования, которому оказали содействие российские и казахстанские коллеги, удалось получить эксклюзивные сведения о бизнес-проектах Генерального прокурора Рашида Кадырова, призванных сбалансировать процесс «отмывания» средств, не привлекая внимания семьи Каримова.
Об этом мы расскажем в продолжении.
Вячеслав Комаровский
